AVVISI E GUIDE
D. Lgs. 231/2007 – Adeguata verifica della clientela.
Gentile cliente,
la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche) richiede l’acquisizione di ulteriori informazioni oltre a quelle anagrafiche già in possesso della Banca ai fini di una adeguata conoscenza del cliente.
La invitiamo pertanto a prendere contatto con la Sua Filiale di competenza per verificare la completezza e vigenza dei dati forniti.
Ringraziando per l’attenzione restiamo a disposizione per ogni chiarimento necessario.
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- GUIDE
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>> Trasferimento denaro contante
>> Avviso Fondo di Garanzia PRIMA Casa
>> Guida al cambio del Conto Corrente
>> Infografica sulla Portabilità dei Servizi di pagamento
>> Informativa sul Trasferimento dei Servizi di Pagamento
>> MEMO_Portabilità dei Servizi di pagamento
>> ABF Risoluzione Stragiudiziale Controversie
>> Guida al Regolamento UE 679/2016
>> I Tuoi Diritti quando effettui pagamenti in Europa
Le Guide della Banca d'Italia
