D. Lgs. 231/2007 – Adeguata verifica della clientela.
Gentile cliente,
la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche) richiede l’acquisizione di ulteriori informazioni oltre a quelle anagrafiche già in possesso della Banca ai fini di una adeguata conoscenza del cliente.
La invitiamo pertanto a prendere contatto con la Sua Filiale di competenza per verificare la completezza e vigenza dei dati forniti.
Ringraziando per l’attenzione restiamo a disposizione per ogni chiarimento necessario.
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>> Principale norme sulla Trasparenza
>> Avviso Fondo di Garanzia PRIMA Casa
>> Guida al cambio del Conto Corrente
>> Guida Credito ai Consumatori
>> Guida Indicatore sintetico conto corrente (ISC)
>> Foglio Informativo su Centrale Rischi
>> Infografica sulla Portabilità dei Servizi di pagamento
>> Informativa sul Trasferimento dei Servizi di Pagamento
>> MEMO_Portabilità dei Servizi di pagamento
